2020年08月18日
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第02版:时政

人民银行汕头市中心支行开展专项治理

严打金融领域违法失信行为

  本报讯 (记者陈文兰)记者从中国人民银行汕头市中心支行获悉,2018年以来,中国人民银行汕头市中心支行持续防范打击电信网络新型违法犯罪和跨境赌博,开展行业源头治理。

  据了解,为加强整治无证经营支付等行为,维护辖区支付服务市场秩序,人民银行汕头市中心支行开展无证经营支付业务专项执法检查,调阅近7万户收单商户交易数据及清算台账,关停部分不合规收单服务,切断与无证经营机构的合作渠道。

  同时,发文敦促各机构提高涉赌涉诈风险防控责任意识,完善尽职调查等措施,开展涉赌涉诈资金交易监测分析,动态完善风险防控机制。实行工作周报制度,定期收集辖内银行协助打击治理涉赌涉诈活动的案例。各银行累计报送异常企业银行账户977户。

  此外,联合市公安局召开账户风险防控联席会议,通报涉诈涉赌账户情况,提出工作要求,全力遏制买卖账户行为。截至目前,汕头辖区内未发现无证经营支付业务情况;人民银行汕头市中心支行经过联合研判向公安部门移送涉网络赌博资金清算线索1条。

2020-08-18 人民银行汕头市中心支行开展专项治理 1 1 汕头日报 c81632.htm 1 严打金融领域违法失信行为 /enpproperty-->